致：铜仁市碧江区鸿翼食品有限公司全体股东

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，经公司代表十分之一以上表决权的股东提议，定于近期召开股东会会议。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

会议时间： 2026年3月30日 下午16时30分

会议地点： 天鼎云律法律咨询服务点

会议召开方式： 现场会议

二、会议议题（审议事项）

1、审议关于变更公司法定代表人的议案；

2、审议关于修改公司章程相应条款的议案；

3、审议公司涉诉问题解决方案议案。

三、出席会议人员

截止至会议召开之日，登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会会议。股东可以亲自出席，也可以书面委托代理人（须持股东签署的授权委托书）出席会议并参加表决。

请各位股东准时出席。如因故不能出席，请于2026年3月28日前书面告知会议联系人。

特此通知。

铜仁市碧江区鸿翼食品有限公司

2026年3月16日